大连市长海县法院·· 4 天前精选AI 评分56
四川省成都市成华区人民法院判决一起以商场预付卡洗白电诈赃款案
警惕!预付卡竟成洗钱工具?
AI 导读
四川省成都市成华区人民法院审理查明,谢某明知系电信网络诈骗赃款,仍按上家安排办理价值30万元的商场预付卡,并安排室友李某将购物卡带至商场手机门店核销套现,折现现金25.5万元后交付上家,收取报酬500元。
推荐理由
案件呈现以商场预付卡虚构交易、洗白电诈赃款的闭环路径,有助于识别仅跑腿变现同样构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
来源:大连市长海县法院 · dlch.lncourt.gov.cn